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Finance - Conseil

L’étonnante proximité entre Tracfin et les Émirats arabes unis. Partie 2

La cellule antiblanchiment a multiplié les enquêtes sur des personnes réputées proches du Qatar, l’ennemi numéro 1 des EAU dans la région.
Aline Robert

Publié : 23/10/2025 à 16:42 - Mis à jour : 23/10/2025 à 18:25

Ali Faisal Ba’Alawi, directeur de la cellule de renseignement financier (FIU) des Émirats arabes unis, et Guillaume Valette-Valla, directeur de Tracfin, lors de la signature d’un accord de coopération le 1er février 2024 à Malte.
Ali Faisal Ba’Alawi, directeur de la cellule de renseignement financier (FIU) des Émirats arabes unis, et Guillaume Valette-Valla, directeur de Tracfin, lors de la signature d’un accord de coopération le 1er février 2024 à Malte. Capture d’écran de la vidéo diffusée par le FIU-UAE

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