La cellule antiblanchiment a multiplié les enquêtes sur des personnes réputées proches du Qatar, l’ennemi numéro 1 des EAU dans la région.
La cellule antiblanchiment a multiplié les enquêtes sur des personnes réputées proches du Qatar, l’ennemi numéro 1 des EAU dans la région.
Publié : 23/10/2025 - Mis à jour : 10/03/2026
Alors que l’élu LFI Carlos Martens Bilongo avait critiqué le petit État avant la COP28, la cellule de renseignement financier de Bercy a transmis à la justice une note truffée d’erreurs à son sujet. Deux ans plus tard, le parquet a classé le dossier sans suite.
Publié : 20/10/2025 - Mis à jour : 10/03/2026
Les agents du service de renseignement financier craignent de perdre leur indépendance. La commission des finances de l’Assemblée nationale veut se pencher sur le sujet.
Publié : 31/03/2025 - Mis à jour : 31/03/2025
Un proche de Gérald Darmanin devrait prendre la tête du service anti-blanchiment en souffrance après une vive accélération des recrutements extérieurs et un rapport critique de l’inspection des services de renseignement.
Publié : 29/02/2024 - Mis à jour : 29/02/2024
Guillaume Valette-Valla, en poste depuis seulement deux ans, fait les frais d’un rapport d’inspection très critique sur sa gestion du service anti-blanchiment.
Publié : 23/02/2024 - Mis à jour : 29/02/2024
Manque de moyens des administrations publiques et laxisme du secteur : l’État peine à faire appliquer la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment au sein des maisons de luxe et de leurs distributeurs.
Publié : 08/12/2023 - Mis à jour : 29/02/2024
Habitué à recruter des fonctionnaires des douanes, le service de renseignement chasse désormais des jeunes geek venus du privé. Une révolution culturelle à l’origine d’un profond malaise et d’un turn-over hors norme.
Publié : 22/11/2023 - Mis à jour : 29/02/2024
Huit autres villes viennent de se porter candidates pour emporter le siège de la future autorité anti-blanchiment. La France propose une grosse subvention.
Publié : 14/11/2023 - Mis à jour : 29/02/2024
