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Continuer la lectureArnaque crypto OneCoin : Frank Schneider sera bien extradé… si on le retrouve
Le Conseil d’Etat vient d’avaliser la remise aux Etats-Unis de celui qui est soupçonné d’avoir participé à une gigantesque escroquerie à la cryptomonnaie. Problème : il a disparu.
La police française devra sans doute redoubler d’efforts pour le retrouver. Le 10 octobre, le Conseil d’Etat a rejeté le recours déposé par Frank Schneider contre le décret du 15 février 2023 accordant son extradition aux autorités américaines, en raison de son implication présumée dans le dossier OneCoin. Mais cet ancien directeur opérationnel des Services de renseignement de l’Etat luxembourgeois (SREL) s’est évanoui dans la nature cet été. Schneider a fondé en 2008 le cabinet de renseignement d’affaires Sandstone. Lequel a ensuite collaboré avec les fondateurs de cette gigantesque arnaque, qui a généré des « bénéfices » de 2,2 milliards d’euros entre 2014 et 2016.
OneCoin a été lancé par Ruja « Cryptoqueen » Ignatova, citoyenne allemande d’origine bulgare déjà condamnée pour fraude, et l’homme d’affaires britannico-suédois Karl Sebastian Greenwood, via deux sociétés offshore. Se présentant comme une cryptomonnaie qui allait mettre au tapis le Bitcoin, il s’agissait en réalité d’une pyramide de Ponzi reposant sur la vente de formations dont le coût commençait à 100 euros et pouvait grimper jusqu’à 225 500 euros. Les signaux d’alerte des gendarmes financiers, puis les enquêtes judiciaires, se sont rapidement multipliés dans plusieurs pays, notamment aux Etats-Unis.
« L’un des maîtres d’œuvre du blanchiment de la fraude »
Depuis 2019, l’étau se resserre, avec l’arrestation et l’extradition aux Etats-Unis de plusieurs têtes pensantes de l’escroquerie. Karl Sebastian Greenwood et l’avocat Mark Scott, considéré comme l’architecte du blanchiment des profits de OneCoin, ont été condamné à 20 ans de prison – assortis d’une amende de 300 millions de dollars (283 millions d’euros) pour Greenwood – et le frère de Ruja Ignatova, Konstantin Ignatov, a plaidé coupable. Interrogés, ils ont livré des noms. Dont celui de l’ancien maître-espion luxembourgeois.
« Frank Schneider apparaît comme un des maîtres d’œuvre du blanchiment de la fraude, ce qu’il dément vigoureusement, affirmant avoir seulement [fourni] des conseils en [conformité], des missions de due diligence approfondies et avoir coordonné la stratégie de relations publiques pour le compte de OneCoin », rapporte le média luxembourgeois Reporter. Les enquêteurs du FBI s’interrogent notamment sur un virement de 10 millions d’euros reçu de la part de Mark Scott par l’ancien maître-espion, via un intermédiaire bahreïni ainsi que des sociétés offshore basées aux îles Caïman et à Dubaï.
A la demande des autorités américaines, Frank Schneider a été interpellé par les autorités françaises le 29 avril 2021 à proximité de sa résidence secondaire à Joudreville (Meurthe-et-Moselle). Emprisonné pendant sept mois, il a ensuite été placé sous bracelet électronique. Mais en juin dernier, l’homme s’est évaporé. Suivant ainsi le chemin tracé par Ruja Ignatova, introuvable depuis octobre 2017.
Contacté, l’avocat de Frank Schneider n’avait pas répondu à nos sollicitations à l’heure de notre publication.
